兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开 兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持          有人大会的第二次提示性公告   兴业基金管理有限公司分别于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型 证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《兴业基金管理有限公 司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金 份额持有人大会的第一次提示性公告》                 。为了使本次基金份额持有人 大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有 人大会的第二次提示性公告。    一、召开会议基本情况   兴业数字经济优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经 2022 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1925 号文准予募集注册，《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合 同》  （以下简称“《基金合同》             ”）于 2022 年 10 月 12 日生效。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“                         《基金法》”                              ）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金 合同》的有关约定，本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商 一致决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于 终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议 案》  ，会议的具体安排如下： 月 17 日 17：00 止（以基金管理人收到表决票的时间为准）   收件人：兴业基金管理有限公司   地址：上海市浦东新区银城路 167 号 14 层   邮政编码：200120   联系人：王珏   联系电话：40000-95561   通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基 金份额持有人大会表决之用（如“兴业数字经济优选股票型证券投资 基金基金份额持有人大会表决专用”）                 。   二、会议审议事项   本次会议审议事项为《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投 资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）                     。   三、权益登记日   本次会议的权益登记日为 2024 年 8 月 23 日，即该日交易时间结 束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其 授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。    四、投票方式 附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站 （www.cib-fund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式填制表决票。   （1）个人基金份额持有人自行投票的，需在表决票上签字，并 提供本人身份证件正反面复印件；   （2）机构基金份额持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单 位公章或经授权的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的 营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的 事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合 格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或 由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份 证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外投资者所签署 的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署 表决票的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资 格的证明文件的复印件；   （3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其 他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基 金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字 或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”第（三）条 授权方式中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或 机构主体资格证明文件；   （4）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金 管理人的认可为准。 文件自2024年起，至2024年17：00以前（以表决票收 件人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄送达至以下地址：   收件人：兴业基金管理有限公司   地址：上海市浦东新区银城路167号14层   邮政编码：200120   联系人：王珏   联系电话：40000-95561   通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基 金份额持有人大会表决之用（如“兴业数字经济优选股票型证券投资 基金基金份额持有人大会表决专用”）。    五、授权   为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议，使基金 份额持有人在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直 接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据 法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在 基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：    （一）委托人    本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持 有人大会的表决权。    基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有 人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表 决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权 无效。    基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的 基金份额的数额以登记机构的登记为准。    （二）受托人    基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法 律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决 权。    （三）授权方式    本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人 代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持 有 人 可 通 过 剪 报 、 复 印 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ www.cib-fund.com.cn ） 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式获取授权委托 书样本。   （1）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委 托人填妥并签署授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的 样本），并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托 人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构， 还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体 或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批 文或登记证书复印件等）。   （2）机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委 托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样 本）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公 章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公 章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）                              。 如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人 为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权 部门的批文或登记证书复印件等）。合格境外投资者委托他人投票的， 受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可 参考附件三的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章（如有）或由 授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证 件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外投资者所签署的 授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表 决票的其他证明文件，并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资 格的证明文件的复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证 明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业 执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业 单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）                          。   （3）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金 管理人的认可为准。   （1）如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以时 间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若 授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无 效授权；   （2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委 托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托 表示中表达多种表决意见的，视为无效授权；   （3）如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则 以自身有效表决票为准。   六、计票 督员在基金托管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表 决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予 以公证。 享有一票表决权。   （1）纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人 的，表决时间以收到时间为准。2024 年 9 月 17 日 17：00 以后送达 基金管理人的，为无效表决。   （2）纸面表决票的效力认定： 且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按 表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基 金份额持有人大会表决的基金份额总数。 表决意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决， 计入有效表决票并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金 份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件 的，或未能在截止时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无 效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则 处理：   A. 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为 准，先送达的表决票视为被撤回；   B.送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意 见，计入弃权表决票；   C.送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准， 邮寄的以基金管理人收到的时间为准。   七、决议生效的条件   本次会议召开的条件为：本人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登 记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。   本会议表决的票数要求为：基金份额持有人持有的每一基金份额 拥有同等的表决权。《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基 金基金合同有关事项的议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代 理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。   基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管 理人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大 会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托 管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。   八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权   根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要参 加大会的基金份额持有人或其各自代理人所持有的基金份额不小于 在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），方可召开。如 果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据 《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在本次公告的基金 份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当由 代表本基金在权益登记日基金总份额三分之一以上（含三分之一）基 金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。   重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次 基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然 有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权， 则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金 份额持有人大会的通知（如有）。   九、本次持有人大会相关机构   联系地址：上海市浦东新区银城路167号14层   联系人：王珏   客户服务电话：40000-95561   传真：86-21-22211999   网址：www.cib-fund.com.cn   客户服务电话：95555   联系地址：上海市静安区凤阳路660号   联系人：林奇   联系电话：（021）62154848   联系电话：（021）51150298    十、重要提示 提前寄出表决票。 （www.cib-fund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅，投资者如有任何疑问，可 致电基金管理人客户服务电话40000-95561咨询。   附件一：《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金 合同有关事项的议案》   附件二：《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有 人大会表决票》  附件三：《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有 人大会授权委托书》  附件四：《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金 合同有关事项的议案的说明》                   兴业基金管理有限公司 附件一： 关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基         金合同有关事项的议案 兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有人：   为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴业 数字经济优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有 限公司协商一致，提议终止《基金合同》。本次基金份额持有人大会 决议自表决通过之日起生效，基金份额持有人同意自决议生效之日起 兴业数字经济优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投 资豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金份额持 有人大会决议生效公告日为本基金的最后运作日。   《基金合同》终止的具体方案和程序可参见附件四《关于终止兴 业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说 明》。   以上议案，请予审议。                    兴业基金管理有限公司 附件二：  兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持                 有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称： 证件号码（身份证/营业执照）： 基金/证券账户号：          审议事项        同意        反对        弃权 关于终止兴业数字经济优选 股票型证券投资基金基金合 同有关事项的议案 基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章 说明： 择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号 的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。 盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有 效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表 决。 投资基金基金份额的基金/证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金/ 证券账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金 /证券账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况 的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的兴业数字经济优选股票型证券投 资基金所有基金份额。   （本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（www.cib-fund.com.cn）、 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印， 在填写完整并签字盖章后均为有效。） 附件三： 兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有人大                    会授权委托书   兹委托________________________________代表本人（或本机构）参加投票 截止日为 2024 年 X 月 X 日的以通讯方式召开的兴业数字经济优选股票型证券投 资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期 自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若兴业数字经济优选股 票型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。   委托人（签字/盖章）：   委托人证件号码（身份证件/营业执照）   委托人基金/证券账户号：   受托人（代理人）（签字/盖章）：   受托人证件号码（身份证件/营业执照）：   委托日期：2024年 月 日   授权委托书填写注意事项： 经济优选股票型证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有 多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当 填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情 况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的兴业数字经济优选股票型证券 投资基金的所有基金份额。 为有效。 附件四： 关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基        金基金合同有关事项的议案的说明   根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，基金 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，兴业基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有 限公司协商一致决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会， 审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如 下：   一、相关业务办理情况   （一）在通过《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金 基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金 仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。基金管理人可按照《基 金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、赎回申请，具体详见基 金管理人届时发布的相关公告。   （二）《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合 同有关事项的议案》的持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表 决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在规定媒 介上公告，并自通过之日起5日内报中国证监会备案。   本次持有人大会决议生效并公告后的下一日起，本基金即进入财 产清算程序。进入基金财产清算程序后，基金管理人不再接受投资人 提出的申购、赎回等业务的申请，并停止收取基金管理费、托管费和 销售服务费。如本次会议议案未通过，本基金管理人将根据法律法规 及《基金合同》对业务办理情况进行重新安排，并及时发布相关公告。   二、基金财产的清算 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中 国证监会的监督下进行基金清算。 人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必 要的工作人员。 保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必 要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一 接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事 务所对清算报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的 所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支 付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资 产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站 上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存。   二、终止《基金合同》的可行性   （一）法律层面   《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金 份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内 容或者提前终止基金合同”。   本基金的《基金合同》在“第八部分 基金份额持有人大会”中 约定：“1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外， 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》……”   同时《基金合同》在“第十九部分 基金合同的变更、终止与基 金财产的清算”中约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”   另外，《基金合同》对特别决议做出要求：“特别决议应当经参 加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。”   依据《基金合同》和《基金法》规定，《基金合同》终止应当经 参加持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过。   因此，终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。   （二）准备工作有序进行   持有人大会决议生效并公告后的下一日起，本基金即进入财产清 算程序。根据《基金合同》中有关基金财产清算的约定,成立基金财 产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本 基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分 准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务 所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。   三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施   （一）方案被基金份额持有人大会否决的风险   为防范《基金合同》终止方案被基金份额持有人大会否决的风险， 基金管理人可提前向基金份额持有人征询意见。基金管理人可在必要 情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间，并予以公告。   如果议案未获得基金份额持有人大会通过，则基金管理人可按照 有关规定重新向基金份额持有人大会提交终止《基金合同》的方案议 案，并重新召开基金份额持有人大会。   （二）基金资产流动性风险   本基金现配置的资产整体流动性较好，有利于在基金份额持有人 大会决议生效后，更好地完成资产变现及清算分配。   四、反馈及联系方式   投资者若对本方案的内容有任何意见或建议，欢迎及时反馈给本 基金管理人。   联系人：王珏   客户服务电话：40000-95561   传真：86-21-22211999   网址：www.cib-fund.com.cn                            兴业基金管理有限公司